683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

02.11.2016 Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос 3. Об определении цены агентского договора, заключаемого между ПАО «КамГЭК» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Завалко М.В., Зарубинский К.С., Ефимов С.В., Каплатый Д.В., Недотко В.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 4. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ПАО «КамГЭК» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Завалко М.В., Зарубинский К.С., Ефимов С.В., Каплатый Д.В., Недотко В.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 5. Об одобрении цены агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, заключаемого между ПАО «КамГЭК» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Завалко М.В., Зарубинский К.С., Ефимов С.В., Каплатый Д.В., Недотко В.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Об одобрении агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, заключаемого между ПАО «КамГЭК» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Завалко М.В., Зарубинский К.С., Ефимов С.В., Каплатый Д.В., Недотко В.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 3:
Определить, что размер вознаграждения АО «РГС» в соответствии с Агентским договором, заключаемым между ПАО «КамГЭК» и АО «РГС» (далее – Договор), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно Методике расчёта вознаграждения (Приложение № 4 к Договору) и состоит из:
- фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно;
- переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к Договору не чаще чем один раз в квартал.
Фиксированная часть вознаграждения АО «РГС», за весь период действия
Договора является твердой и составляет 600 958 (Шестьсот тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 91 671 (Девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 62 копейки.

Решение по вопросу 4:
Одобрить Агентский договор, заключаемый между
ПАО «КамГЭК» и АО «РГС» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Принципал - ПАО «КамГЭК»;
Агент - АО «РГС».
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала сопровождать процесс управления закупочной деятельностью Принципала, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала и поручением (далее – Поручение) Принципала (приложение № 1 к Договору), а Принципал обязуется принять выполнение Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
размер вознаграждения Агента рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (Приложение № 4 к Договору) и состоит из:
- фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно;
- переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к Договору не чаще чем один раз в квартал.
Фиксированная часть вознаграждения АО «РГС», за весь период действия Договора является твердой и составляет 600 958 (Шестьсот тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 91 671 (Девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 62 копейки.
Срок исполнения Поручения по Договору: с 01.09.2016 по 31.12.2017.
Срок действия Договора: Договор вступает