683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

02.12.2019 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Кузнецов Е.Г., Сигова А. В., Бардикова В.И., Орлов Э.Ю., Кондратьев С.Б.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Кузнецов Е.Г., Сигова А. В., Бардикова В.И., Орлов Э.Ю., Кондратьев С.Б.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3:
1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 2 к опросному листу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 № 880, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «КамГЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества:
3.1. Решение от 10.07.2017 (протокол от 13.07.2017 № 1):
- Регламент проведения конкурса в ПАО «КамГЭК» в новой редакции;
- Регламент проведения аукциона в ПАО «КамГЭК» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса предложений в ПАО «КамГЭК» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса цен в ПАО «КамГЭК» в новой редакции.
3.2. Решение от 21.05.2015 (протокол от 22.05.2015 № 11):
- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «КамГЭК» в новой редакции.

Решение по вопросу 4:
1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (Приложение 3 к опросному листу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 № 877, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «КамГЭК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2019 года, протокол № 5.
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор            ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «02» декабря 2019 г.                        М.П.