683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

03.07.2017 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 июля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК".
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
4. Об утверждении отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 2016 год.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КамГЭК" на 2017-2018  корпоративный год.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО "КамГЭК": "Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе".
7. О принятии решения в рамках Положения о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК»: «Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                                 (подпись)

3.2. Дата «03» июля 2017 г.                        М.П.