683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

03.09.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 сентября 2018 года


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра рисков и Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «КамГЭК» на 2018-2019 годы.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 1.
2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчёта и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со II квартала 2018 года.

Решение по вопросу 3:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение по вопросу 6:
1.Одобрить присоединение Общества к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов согласно Приложению 5.
2. Считать Положение о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2018 года, протокол № 4.
3. Подпись

3.1. И.о. Исполнительного директора       ______________                        Зайцева Н.А.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «03» сентября 2018 г.                        М.П.