683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

04.09.2012 Проведение заседания СД и его повестка дня, а также отдельно принятые решения

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 августа 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 4 сентября 2012 года, Протокол № 3
 
2.3. Повестка дня заседания:    
1.    Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год; 
2.    Об утверждении Бизнес-плана ОАО «КамГЭК» на 2012-2016 годы;
3.    Об утверждении отчёта об исполнении Бизнес-плана ОАО «КамГЭК» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года);
4.    Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «КамГЭК»;
5.    Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
6.    Об утверждении Базового периода и перечня статей расходов, принятых для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».


2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принято решение по четвертому  вопросу: 
Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «КамГЭК» согласно Приложению № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «4» сентября 2012 г.                   М.П.