683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

05.04.2013 Сообщение о проведении заседания СД и его повестке

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «КамГЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.

1.4. ОГРН эмитента

1024101019469

1.5. ИНН эмитента

4101047002

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30075-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

 

2.1.   Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 05.04.2013

2.2.     Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2013

2.3.      Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

 

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам работы за 2012 год;

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам 2012 года, а также о рекомендациях к расчету по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» и порядку их выплаты по результатам 2012 года;

Вопрос № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;

Вопрос № 5: О проекте внесения изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;

Вопрос № 6: О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», дате, времени и месте проведения, определение формы проведения, способа голосования, повестки дня;

Вопрос № 7: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «КамГЭК» на 2013-2017 годы.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                             ______________                       Зарубинский К.С.

                                                                                  (подпись)

 

3.2. Дата «05» апреля 2013 г.                         М.П.