683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

05.04.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 14@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2018-2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК», утвержденную Приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1153».
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО "КамГЭК" в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 14@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2018-2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК», утвержденную Приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1153» в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» согласно Приложению 1.

Решение по вопросу 2:
1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России согласно Приложению 2.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 2 к настоящему проекту решения.

Решение по вопросу 3:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 3.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «КамГЭК», утвержденную Советом директоров Общества 29.07.2016 (протокол от 01.08.2016 № 2).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2018 года, протокол № 12.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «05» апреля 2018 г.                        М.П.