683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

06.03.2017 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -

5

 

"Против" -

0

 

"Воздержался" -

0

 

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 1: 

  1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КамГЭК» следующих кандидатов:

п/п

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)

 (в процентах)

1

Охрим Александр Николаевич

Начальник Управления электротехнического оборудования Департамента эксплуатации ПАО "РусГидро"

ПАО «РусГидро»

96,5835

2

Сигова Анна Викторовна

Ведущий эксперт Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"

ПАО «РусГидро»

96,5835

3

Зарубинский Константин Станиславович

Генеральный директор ПАО "КамГЭК"

ПАО «РусГидро»

96,5835

4

Недотко Вадим  Владиславович

Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"

ПАО «РусГидро»

96,5835

5

Ефимов Сергей Владимирович

Заместитель директора Департамента по ресурсному обеспечению реализации производственных программ, начальник Управления взаимодействия с ремонтными ДЗО и отчетности ПАО "РусГидро"

ПАО «РусГидро»

96,5835

 

  1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «КамГЭК» следующих кандидатов:

№№

пп/п

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)

 (в процентах)

1.

Ажимов Олег Евгеньевич

Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

ПАО "РусГидро"

96,5835

2.

Рассказов Юрий Николаевич

Главный эксперт Службы внутреннего аудита  ПАО "РусГидро"

ПАО "РусГидро"

96,5835

3.

Тарасов Игорь Борисович

Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"

ПАО "РусГидро"

96,5835

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2017 года, протокол № 9.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «06» марта 2017 г.                        М.П.