683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

07.05.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "КамГЭК" по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "КамГЭК" по кандидатуре Аудитора Общества.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "КамГЭК".

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Решение по вопросу 4:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "КамГЭК" утвердить Аудитором Общества АО "БДО Юникон", ОГРН 1037739271701.

Решение по вопросу 5:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КамГЭК» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 08 июня 2018 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12-00 по камчатскому времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11-30 по камчатскому времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, офис ПАО «КамГЭК».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2017 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КамГЭК», в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «КамГЭК»;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «КамГЭК»;
5) Об утверждении Аудитора ПАО «КамГЭК».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2018 года.
8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 683003, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д.40.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "КамГЭК", является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплат по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2018 года по 08 июня 2018 года, с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по камчатскому времени, по пятницам с 9 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по камчатскому времени, по следующим адресам:
- Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д.40, офис ПАО «КамГЭК»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kamgek.ru в разделе «Акционеру, инвестору» (круглосуточно), а также 08 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 3 к опросному листу.
12. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 18 мая 2018 года.
13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КамГЭК», о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет www.kamgek.ru не позднее 18 мая 2018 года.
14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 4-8 к опросному листу.
15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 9 к опросному листу.
16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 18 мая 2018 года.
17. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, либо направляются заказным письмом не позднее 18 мая 2018 года по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
18. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров - не позднее 05 июня 2018 года (включительно).
19. Определить, что к голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 05 июня 2018 года.
21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» Пасенюк Анну Юрьевну - секретаря Совета директоров ПАО «КамГЭК».
22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества.
23. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 10 к опросному листу.
24. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2018 года, протокол № 14.
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор                   ______________                   Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «07» мая 2018 г.                        М.П.