683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

10.02.2017 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО "КамГЭК" за 4 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО "КамГЭК" за 4 квартал 2016 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении Программы страховой защиты ПАО "КамГЭК" за 2016 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО "КамГЭК". (Конфиденциально)
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров ПАО "КамГЭК" по итогам 2016 года.
6. О рассмотрении отчёта о реализации финансовой политики ПАО «КамГЭК» за 2016 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                                 (подпись)

3.2. Дата «10» февраля 2017 г.                        М.П.