683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

10.05.2016 Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «КамГЭК» и порядку их выплаты по результатам 2015 года.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК».
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0005357994 руб. на одну акцию.
2. Установить 22.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу 5:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КамГЭК» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 июня 2016 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12-00 по камчатскому времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11-30 по камчатскому времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, офис ПАО «КамГЭК».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2015 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КамГЭК», в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «КамГЭК»;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «КамГЭК»;
5) Об утверждении Аудитора ПАО «КамГЭК»;
6) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «КамГЭК».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 17 мая 2016 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "КамГЭК", является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав ПАО «КамГЭК»;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2016 года по 10 июня 2016 года, с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по камчатскому времени, по пятницам с 9 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по камчатскому времени, по следующим адресам:
- Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.40, офис ПАО «КамГЭК»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kamgek.ru в разделе «Акционеру, инвестору» (круглосуточно), а также 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.