683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

10.05.2017 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "КамГЭК" и порядку их выплаты по результатам 2016 года.
Итоги голосования:
"За" -    5    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК».
Итоги голосования:
"За" -    5    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "КамГЭК" по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" -    5    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3:  
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Решение по вопросу 5:  
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "КамГЭК" в форме собрания (совместного присутствия).
 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 июня 2017 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –  12-00 по камчатскому времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11-30 по камчатскому времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.40, офис ПАО "КамГЭК".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета ПАО "КамГЭК" по результатам работы за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КамГЭК", в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "КамГЭК";
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии  ПАО "КамГЭК";
5. Об утверждении Аудитора ПАО "КамГЭК".
6. О выплате членам Совета директоров ПАО "КамГЭК" вознаграждений и компенсаций.                                          

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 16 мая 2017 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчёт Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;  
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «КамГЭК» вознаграждения и компенсаций в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «КамГЭК» вознаграждения и компенсаций;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 09 июня 2017 года, с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по камчатскому времени, по пятницам с 9 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по камчатскому времени, по следующим адресам:
- Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.40, офис ПАО "КамГЭК";
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kamgek.ru в разделе "Акционеру, инвестору" (круглосуточно), а также 09 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8.3. Направить информацию (материалы) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 3-8.
9.2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нём, либо направляются заказным письмом не позднее 19 мая 2017 года по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
9.3. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров - не позднее 06 июня 2017 года (включительно) по следующему адресу: 683003, Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.40.
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "КамГЭК" согласно Приложению 9.
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "КамГЭК", о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет www.kamgek.ru не позднее 19 мая 2017 года.
11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО "КамГЭК" Пасенюк Анну Юрьевну –  секретаря Совета директоров ПАО "КамГЭК".
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества.
12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 10.
13. Генеральному директору ПАО "КамГЭК" обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "КамГЭК" в соответствии  с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Решение по вопросу 6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "КамГЭК" по вопросу повестки дня  годового Общего собрания акционеров Общества: "О выплате членам Совета директоров ПАО "КамГЭК" вознаграждений и компенсаций" принять следующее решение:
"Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО "КамГЭК" вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 11.
 
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2017 года, протокол № 12.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «10» мая 2017 г.                        М.П.