683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

10.07.2018 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2018 года. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 июля 2018 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КамГЭК». 
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «КамГЭК».
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КамГЭК" на 2018-2019 корпоративный год.
5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 1 квартал 2018 года.
6. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 3 месяца 2018 года.
7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2018 год. 
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «КамГЭК»: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
9. О принятии решения в рамках реализации Финансовой политики Общества: об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.
10. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО "КамГЭК" за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «КамГЭК».
12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО "КамГЭК" в новой редакции.
13. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. (Конфиденциально)


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «09» июля 2018 г.                        М.П.