683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

10.11.2017 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 ноября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 9 месяцев 2017 года.
3. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО "КамГЭК" за 2 квартал 2017 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. Конфиденциально.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО "КамГЭК" на 2018 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО "КамГЭК": "Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «10» ноября 2017 г.                        М.П.