683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

11.03.2013 Сообщение о проведении заседания СД и его отдельных решениях

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 марта 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2013 года, Протокол №8

2.3. Повестка дня заседания:
1. О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
2. О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
3. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КамГЭК» вопроса о приобретении долей в праве общей долевой собственности в ГЭС-1, ГЭС-3, ВЛ-110 кВ и прав на долю в ГЭС-2 и плотина ГЭС-1 у собственников и инвесторов

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принято решение по первому вопросу:
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»:
1 Беллендир Евгений Николаевич Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро»
2 Завалко Максим Валентинович Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3 Недотко Вадим Владиславович Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
4 Зарубинский Константин Станиславович Генеральный директор ОАО «КамГЭК»
5 Бурнышев Алексей Иванович Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»
6 Вальтер Владимир Евгеньевич Представитель ЗАО «АКРОС» по Уральскому Федеральному округу

Принято решение по второму вопросу:
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»:

1 Рейх Павел Александрович Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2 Косарев Роман Сергеевич Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3 Серкин Владимир Васильевич Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Зарубинский К.С.
(подпись)

3.2. Дата «11» марта 2013 г. М.П.