683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

11.03.2019 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11 марта 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.09.2018 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК», утвержденную Приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 14@».

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК» в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3:
Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.09.2018 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК», утвержденную Приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 14@» в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» согласно Приложению 3 к опросному листу.

Решение по вопросу 5:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.07.2017 (протокол от 26.07.2017 № 2) согласно Приложению 5 к опросному листу и изложить Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 6 к опросному листу.
2. Определить, что указанные в пункте 1 настоящего решения изменения, применяются для расчета премии по итогам работы за год, начиная с 01.01.2018.
3. Поручить Управляющей организации – ПАО «Камчатскэнерго», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК», ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

Решение по вопросу 6:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КамГЭК» следующих кандидатов:


п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1 Кузнецов Евгений Геннадьевич Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
2 Сигова Анна Викторовна Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" ПАО «РусГидро»
3 Бардикова Вера Ивановна Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро" ПАО «РусГидро»
4 Орлов Эдуард Юрьевич Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
5 Кондратьев Сергей Борисович Генеральный директор ПАО "Камчатскэнерго" ПАО «РусГидро»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «КамГЭК» следующих кандидатов:

п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1 Кочанов Андрей Александрович Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
2 Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
3 Рассказов Юрий Николаевич Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" ПАО «РусГидро»

Решение по вопросу 7:
1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России согласно Приложению 7 к опросному листу.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 7 к настоящему проекту решения.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 года, протокол № 10.
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор            ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                (подпись)

3.2. Дата «11» марта 2019 г.                        М.П.