683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

11.07.2018 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется. 
2.1.1. Результаты голосования по вопросам: 

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КамГЭК». 

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «КамГЭК». 

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора. 
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КамГЭК" на 2018-2019 корпоративный год. 
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «КамГЭК»: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. О принятии решения в рамках реализации Финансовой политики Общества: об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции. 

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО "КамГЭК" в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0 
"Воздержался" - 0 
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 
Решение по вопросу 1: 
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «КамГЭК» Ефимова Сергея Владимировича.

Решение по вопросу 2:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «КамГЭК» Сигову Анну Викторовну.

Решение по вопросу 3: 
Определить стоимость услуг Аудитора ПАО «КамГЭК» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701) по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год в размере 531 000 (Пятисот тридцати одной тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 18 % в размере 81 000 (Восьмидесяти одной тысячи) рублей 00 копеек.

Решение по вопросу 4:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «КамГЭК» на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению 1.

Решение по вопросу 8:
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых ПАО «КамГЭК» в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021, для определения стоимости имущества, согласно Приложению 6.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «КамГЭК» закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1 настоящего решения.

Решение по вопросу 9:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов в новой редакции согласно Приложению 7.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов (Приложение № 4), утвержденный решением Совета директоров ПАО «КамГЭК» 22.01.2018 (протокол от 24.01.2018 № 8).

Решение по вопросу 11:
1. Признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «КамГЭК», утвержденную Советом директоров 28.09.2017 (протокол от 28.09.2017 № 3).
2. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 10.

Решение по вопросу 12:
1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 11.
2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации ПАО «КамГЭК», утвержденный Советом директоров Общества 07.06.2017 (протокол № 13 от 13.06.2017).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2018 года 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2018 года, протокол № 1.
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор                   ______________                   Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «11» июля 2018 г.                        М.П.