683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

11.10.2017 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 октября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 октября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
3. Об утверждении отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 1 полугодие 2017 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «КамГЭК». (Конфиденциально)
5. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Плана управления рисками ПАО «КамГЭК» на 2017 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «11» октября 2017 г.                        М.П.