683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

12.03.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В.,
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против
- 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
  1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КамГЭК» следующих кандидатов:

 

п/п

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

1

Ефимов

Сергей Владимирович

Заместитель директора Департамента по ресурсному обеспечению реализации производственных программ, начальник Управления взаимодействия с ремонтными дочерними обществами и отчетности ПАО «РусГидро»

ПАО «РусГидро»

2

Сигова

Анна Викторовна

Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

ПАО «РусГидро»

3

Недотко

Вадим  Владиславович

Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

ПАО «РусГидро»

4

Соломатин

Олег Юрьевич

Начальник Управления оценки состояния производственных активов и развития Аналитического центра Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»

ПАО «РусГидро»

5

Зарубинский Константин Станиславович

Генеральный директор ПАО «КамГЭК»

ПАО «РусГидро»

 

  1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «КамГЭК» следующих кандидатов:

п/п

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

1

Кочанов

Андрей Александрович

Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ПАО «РусГидро»

2

Рохлина

Ольга Владимировна

 Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ПАО «РусГидро»

3

Рассказов

Юрий Николаевич

Главный эксперт Службы внутреннего аудита  ПАО "РусГидро"

ПАО «РусГидро»

 

 

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года, протокол № 10.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «13» марта 2018 г.                        М.П.