683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

12.04.2012 Проведение заседания СД и его повестка дня

17.04.2012 10:01
Открытое акционерное общество "Камчатский газоэнергетический комплекс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 года, Протокол № 2

2.3. Повестка дня заседания:
1. Об утверждении Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
2. Об утверждении Положения о кредитной политике открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
5. Об утверждении страховщика открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» на 2012 год;
6. Об утверждении Стандарта открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» «Система ключевых показателей эффективности»;
7. Об утверждении Стандарта открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» «Система бизнес-планирования»;
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества;
9. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
10. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
11. О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро»;
12. Об утверждении Технической политики открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» в области ИТ;
13. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс».

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ______________ Зайцева Н.А.
(подпись)

3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М.П.