683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

13.02.2018 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 февраля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «КамГЭК».
2. Об утверждении отчета о выполнении Программы страховой защиты ПАО «КамГЭК» за 2017 год.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 4 квартал 2017 года.
4. Об утверждении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 2017 год.
5. О рассмотрении отчёта о реализации финансовой политики ПАО «КамГЭК» за 2017 год.
6. Об утверждении отчёта по исполнению Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «КамГЭК» в 2017 году.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК» в новой редакции.
8. (Конфиденциально): О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «13» февраля 2018 г.                        М.П.