683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

13.03.2012 Проведение заседания СД и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2012 года, Протокол № 1
 
2.3. Повестка дня заседания:    
1.    Об избрании Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»; 
2.    Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
3.    О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
4.    О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс».

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принято решение по первому вопросу:
         Избрать Председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» Беллендира Евгения Николаевича.

Принято решение по второму вопросу:
      Избрать Заместителем Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» Завалко Максима Валентиновича.


Принято решение по третьему вопросу:
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический  комплекс»:

1    Беллендир Евгений Николаевич    Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро»
2    Завалко Максим Валентинович    Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3    Лебедева Елена Викторовна    Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
4    Зарубинский Константин Станиславович    Генеральный директор ОАО «КамГЭК»
5    Каплатый Дмитрий Викторович    Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро»

Принято решение по четвертому вопросу:
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»:
1    Рохлина Ольга Владимировна    Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2    Косарев Роман Сергеевич    Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3    Серкин Владимир Васильевич    Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора                               Зайцева Н.А.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «13» марта 2012 г.                        М.П.