683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

13.04.2018 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО "КамГЭК".
2. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации.
3. Об утверждении организационной структуры ПАО «КамГЭК» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК».
5. О рассмотрении отчёта о выполнении антикоррупционных мероприятий ПАО «КамГЭК» за 2017 год.
6. О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров ПАО «КамГЭК» (протокол от 15.12.2017 № 6).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «13» апреля 2018 г.                        М.П.