683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

13.06.2017 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: четыре человека из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" -    4    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.
    
Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" -    4    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.
    
Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации ПАО "КамГЭК" в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" -    4    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «КамГЭК» в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" -    4    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.

Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" -    4    
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3:  Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК», утвержденное Советом   директоров   22.12.2016   (протокол   №   6  от   26.12.2016)   с   изменениями  30.01.2017 (Протокол от 30.01.2017 № 7), согласно Приложению 3.

Решение по вопросу 4: Утвердить регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 4.

Решение по вопросу 5:  
Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации ПАО "КамГЭК" в новой редакции согласно Приложению 5.

Решение по вопросу 6:
Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО "КамГЭК" в новой редакции согласно Приложению 6.

Решение по вопросу 8:
1.    Перенести рассмотрение вопроса.
2.    Поручить Генеральному директору Общества в срок до 05.07.2017 повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с вопросом «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции».
 
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2017 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2017 года, протокол № 13.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «13» июня 2017 г.                        М.П.