683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

13.07.2017 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: четыре человека из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК".

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С. В., Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК".

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С. В., Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С. В., Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КамГЭК" на 2017-2018 корпоративный год.

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С. В., Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 7. О принятии решения в рамках Положения о закупке продукции для нужд ПАО “КамГЭК”: “Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен”.

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С. В., Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО "КамГЭК" Ефимова Сергея Владимировича.

Решение по вопросу 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК" Сигову Анну Викторовну.

Решение по вопросу 3:
Определить стоимость услуг Аудитора ПАО "КамГЭК" (АО "БДО Юникон", ОГРН 1037739271701) по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2017 год в размере 531 000 (Пятисот тридцати одной тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18 % в размере 81 000 (Восьмидесяти одной тысячи) рублей 00 копеек..

Решение по вопросу 5: Утвердить план работы Совета директоров ПАО "КамГЭК" на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению 2.

Решение по вопросу 7:
1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 3.
2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 4.      
3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 5.
4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 6.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2017 года, протокол № 1.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «13» июля 2017 г.                        М.П.