683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

15.04.2019 | Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «КамГЭК» за 2018 год.
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.
4. Об утверждении отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 2018 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор                   ______________                         К.С. Зарубинский
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «15» апреля 2019 г.                        М.П.