683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

15.05.2019 | Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 мая 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2018 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности ПАО «КамГЭК» по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «КамГЭК» по результатам 2018 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по вопросу: о размере дивидендов, сроке и форме их выплаты по итогам за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по кандидатуре Аудитора Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор                   ______________                         К.С. Зарубинский
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «17» мая 2019 г.                        М.П.