683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

15.06.2017 | Решения общих собраний участников (акционеров)

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

ПАО "КамГЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

 
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по камчатскому времени по адресу: Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, офис ПАО «КамГЭК».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 229 937 988 шт.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1 229 937 988 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 194 473 634 шт., что составило 97,1166 % от общего числа выпущенных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КамГЭК», в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КамГЭК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «КамГЭК».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «КамГЭК».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «КамГЭК» вознаграждений и компенсаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу 1:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 194 473 634 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принято решение:
Утвердить годовой отчёт ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2016 год.

По вопросу 2:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 194 473 634 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принято решение:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность ПАО «КамГЭК» по результатам 2016 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2016 года;
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (32785)
В том числе: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать.

По вопросу 3:
Объявлено кумулятивное голосование.
При подведении итогов голосования по третьему вопросу выяснилось следующее:

п.п. Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного го
осования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Зарубинский Константин Станиславович 1 194 473 634
2. Охрим Александр Николаевич 1 187 948 434
3. Сигова Анна Викторовна 1 187 948 434
4. Недотко Вадим Владиславович 1 187 948 434
5. Ефимов Сергей Владимирович 1 187 948 434

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.
Не голосовали по всем кандидатам – 26 100 800 голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «КамГЭК» в следующем составе:
1. Охрим Александр Николаевич Начальник Управления электротехнического оборудования Департамента эксплуатации ПАО "РусГидро"
2. Сигова Анна Викторовна Ведущий эксперт Управления учёта и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"
3. Зарубинский Константин Станиславович Генеральный директор ПАО "КамГЭК"
4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"
5. Ефимов Сергей Владимирович Заместитель директора Департамента по ресурсному обеспечению реализации производственных программ, начальник Управления взаимодействия с ремонтными ДЗО и отчетности ПАО "РусГидро"

По вопросу 4:
При подведении итогов голосования по четвертому вопросу выяснилось следующее:

п.п. Ф.И.О. кандидата Число голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Ажимов Олег Евгеньевич 1 187 948 434
2. Рассказов Юрий Николаевич 1 187 948 434
3. Тарасов Игорь Борисович 1 187 948 434

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 6 525 200 голосов.
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КамГЭК» в следующем составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"
2. Рассказов Юрий Николаевич Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"
3. Тарасов Игорь Борисович Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"

По вопросу 5:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 194 473 634 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не голосовали – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

По вопросу 6:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 187 948 434 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 525 200 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «КамГЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2017 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «15» июня 2017 г.                        М.П.