683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

15.06.2018 | Решения общих собраний участников (акционеров)

ПАО "КамГЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

 

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «КамГЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.

1.4. ОГРН эмитента

1024101019469

1.5. ИНН эмитента

4101047002

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30075-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по камчатскому времени по адресу: Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, офис ПАО «КамГЭК».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 229 937 988 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1 229 937 988 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 194 491 597 шт., что составило 97,1180 % от общего числа выпущенных обыкновенных именных бездокументарных акций. 

Кворум имеется.

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2017 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КамГЭК», в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КамГЭК»;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии  ПАО «КамГЭК»;

5. Об утверждении Аудитора ПАО «КамГЭК».

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых  общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу 1:

Проголосовало:

«ЗА» - 1 194 491 597 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2017 год.

 

По вопросу 2:

Проголосовало:

«ЗА» - 1 194 491 597 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность ПАО «КамГЭК» по результатам 2017 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года;

2.        Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года (тыс. руб.):

Нераспределённая прибыль (убыток) отчетного периода:

(27125)

В том числе:

Резервный фонд

-

 

Инвестиции текущего года

-

 

Прибыль на накопление

-

 

Дивиденды

-

 

Погашение убытков прошлых лет

-

3.    Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать.

 

По вопросу 3:

Объявлено кумулятивное голосование.

При подведении итогов голосования по третьему вопросу выяснилось следующее:

п.п.

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного  голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Зарубинский Константин Станиславович

1 220 592 397

2.

Ефимов Сергей Владимирович

1 187 966 397

3.

Сигова Анна Викторовна

1 187 966 397

4.

Недотко Вадим Владиславович

1 187 966 397

5.

Соломатин Олег Юрьевич

1 187 966 397

 

«ПРОТИВ»  всех кандидатов – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.

Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «КамГЭК» в следующем составе:

1.

Ефимов Сергей Владимирович

Заместитель директора Департамента по ресурсному обеспечению реализации производственных программ, начальник Управления взаимодействия с ремонтными дочерними обществами и отчетности ПАО "РусГидро"

2.

Сигова Анна Викторовна

Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"

3.

Недотко Вадим  Владиславович

Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро"

4.

Соломатин Олег Юрьевич

Начальник Управления оценки состояния производственных активов и развития Аналитического центра Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»

5.

Зарубинский Константин Станиславович

Генеральный директор ПАО "КамГЭК"

 

По вопросу 4:

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу выяснилось следующее:

п.п.

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Кочанов Андрей Александрович

1 194 491 597

2.

Рохлина Ольга Владимировна

1 194 491 597

3.

Рассказов Юрий Николаевич

1 194 491 597

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.

Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КамГЭК» в следующем составе:

1.

Кочанов Андрей Александрович

Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

2.

Рохлина Ольга Владимировна

 Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

3.

Рассказов Юрий Николаевич

Главный эксперт Службы внутреннего аудита  ПАО «РусГидро»

 

По вопросу 5:

Проголосовало:

«ЗА» - 1 194 491 597 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

 Принято решение: Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2018 года, протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

 

3. Подпись

 3.1. Исполнительный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.

                                                                             (подпись)

 

3.2. Дата «15» июня 2018 г.                        М.П.