683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

15.08.2018 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «КамГЭК».
2. О рассмотрении отчёта об исполнении Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 1 квартал 2018 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».
4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра рисков и Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «КамГЭК» на 2018-2019 годы.
5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 2 квартал 2018 года.
6. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 6 месяцев 2018 года.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. И.о. исполнительного директора                   ______________                   Зайцева Н.А.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «15» августа 2018 г.                        М.П.