683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

18.02.2019 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 февраля 2019 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 4 квартал 2018 года.
2. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «КамГЭК» за 2018 год.
3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.09.2018 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК», утвержденную Приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 14@».
4. О рассмотрении отчёта о реализации финансовой политики ПАО «КамГЭК» за 2018 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК» в новой редакции.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор                   ______________                         К.С. Зарубинский
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «18» февраля 2019 г.                        М.П.