683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

18.06.2013 Сообщение о проведении заседания СД и его отдельных решениях

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июня 2013  года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2013 года, Протокол № 1
 
2.3. Повестка дня заседания:    
1.    Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КамГЭК»; 
2.    Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «КамГЭК»;
3.    Об определении  размера оплаты услуг аудитора Общества;
4.    Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КамГЭК» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год;
5.    Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «КамГЭК».
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принято решение по первому вопросу:
        Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КамГЭК» Беллендира Евгения Николаевича.

Принято решение по второму вопросу:
        Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «КамГЭК» Завалко Максима Валентиновича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «18» июня 2013 г.                        М.П.