683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

19.04.2012 Проведение заседания СД и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2012 года, Протокол № 3
 
2.3. Повестка дня заседания:    
1.    О предварительном утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам работы за 2011 год;
2.    О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях к расчету по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3.    О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года;
4.    О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
5.    О проекте внесения изменения в форме дополнения в Устав Общества;
6.    О созыве годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», дате, времени и месте проведения, определение формы проведения, способе голосования.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принято решение по третьему  вопросу: 
рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0010981448 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора       ______________                        Зайцева Н.А.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «19» апреля 2012 г.                        М.П.