683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

19.04.2012 Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте «О созыве и проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru



2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2012 года, Протокол № 3.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принято решение по  шестому  вопросу: 

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия);
1.2. Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012г. в 11-00 (время камчатское);
   
1.3. Определить время начала регистрации акционеров для участия в годовом Общем собрании – 10-00 (время камчатское);

1.4.  Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – здание открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», расположенное по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40;

1.5.  Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 683003, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40;

1.6. Способ голосования: с использованием бюллетеней;

1.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2.    Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества;
3.    Об избрании членов Совета директоров Общества;
4.    Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества;
5.    Об утверждении аудитора Общества.
1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 20 апреля 2012 год;
1.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
-    годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-     годовой отчет Общества;
-    заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества;
-     рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты;
-     действующий Устав Общества;
-     проект изменения и дополнения в Устав Общества;
-     сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества;
-     сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-     сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,
 выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества;
-    проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
1.9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 21мая 2012 года с понедельника по четверг с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, или на веб-сайте Общества в сети Интернет:www.kamgek.ru, а также 21.05.2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к опросному листу;
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 5 к опросному листу;
1.12.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет www.kamgek.ru не позднее 28.04.2012 года;
1.13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества, Бармину Александру Анатольевну, Начальника отдела правового обеспечения и имущественных отношений ОАО «КамГЭК»;
1.14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества, Бармина Александра Анатольевна, Начальника отдела правового обеспечения и имущественных отношений ОАО «КамГЭК»;
1.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового
Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к опросному листу;
1.16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора                    ______________                        Н.А. Зайцева
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «19» апреля 2012 г.                        М.П.