683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

19.09.2017 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «КамГЭК».
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО "КамГЭК" за 1 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 2 квартал 2017 года.
5. Об утверждении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 2 квартал 2017 года.
6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 1 квартал 2017 года.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «КамГЭК» об исполнении решения Совета директоров Общества, принятого 24.07.2017.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «19» сентября 2017 г.                        М.П.