683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

20.06.2019 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 июня 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июня 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 1 квартал 2019 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «КамГЭК».
3. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.
4. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 12 месяцев 2018 года.
5. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «КамГЭК» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.
6. Об утверждении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода ПАО «КамГЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
7. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО "КамГЭК" за 1 квартал 2019 года.
8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор                   ______________                         К.С. Зарубинский
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «20» июня 2019 г.                        М.П.