683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

21.03.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК».
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации – ПАО «Камчатскэнерго».
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «КамГЭК» в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «КамГЭК» - 23 апреля 2018 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 30 марта 2018 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации - ПАО «Камчатскэнерго».
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "КамГЭК", является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ПАО «Камчатскэнерго»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 апреля 2018 года по 23 апреля 2018 года, с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по камчатскому времени, по пятницам с 9 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по камчатскому времени, по следующим адресам:
- Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д.40, офис ПАО «КамГЭК»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kamgek.ru в разделе «Акционеру, инвестору» (круглосуточно).
7. Направить информацию (материалы) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 03 апреля 2018 года.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 1 к опросному листу.
9. Направить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 03 апреля 2018 года.
10. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «КамГЭК», о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет www.kamgek.ru не позднее 03 апреля 2018 года.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к опросному листу.
12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, либо направляются заказным письмом не позднее 03 апреля 2018 года по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «КамГЭК».
13. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней - 23 апреля 2018 года (включительно) до 18-00 по камчатскому времени по следующему адресу:
- 683003, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
14. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к опросному листу и направить его в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 03 апреля 2018 года.
15. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
16. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 апреля 2018 года.
17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» Пасенюк Анну Юрьевну - секретаря Совета директоров ПАО «КамГЭК».
18. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества.
19. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениям.

Решение по вопросу 2:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «Камчатскэнерго» принять следующее решение:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации – Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОГРН 1024101024078) после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):
- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Камчатскэнерго».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2018 года, протокол № 11.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «21» марта 2018 г.                        М.П.