683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

21.04.2016 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 мая 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КамГЭК» по результатам работы за 2015 год.
2) О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской о
чётности ПАО «КамГЭК» по результатам 2015 года, а также о рекомендациях к расчету по распределению прибыли и убытков ПАО «КамГЭК» по результатам 2015 финансового года.
3) О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «КамГЭК» и порядку их выплаты по результатам 2015 года.
4) О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по кандидатуре Аудитора Общества.
5) О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК».
6) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по внесению изменений и дополнений в Устав Общества.
7) Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО "КамГЭК" на 2016 год.
8) О рассмотрении отчёта Генерального отчёта о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 1 квартал 2016 года.
9) Об утверждении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 1 квартал 2016 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «21» апреля 2016 г.                        М.П.