683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

22.05.2019 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 мая 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по вопросу: о размере дивидендов, сроке и форме их выплаты по итогам за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК».
Итоги голосования:

"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 3:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года».

Решение по вопросу 4:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь», ОГРН 1027700257540.

Решение по вопросу 5:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КамГЭК» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2019 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14-30 по камчатскому времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 14-00 по камчатскому времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, офис ПАО «КамГЭК».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении Аудитора Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 31 мая 2019 года.
8. Определить что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 683003, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "КамГЭК", является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2019 года по 25 июня 2019 года, с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по камчатскому времени, по пятницам с 9 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по камчатскому времени, по следующим адресам:
- Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.40, офис ПАО «КамГЭК»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kamgek.ru в разделе «Акционеру, инвестору» (круглосуточно), а также 25 июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 3 к опросному листу.
12. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04 июня 2019 года.
13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КамГЭК», о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет www.kamgek.ru не позднее 04 июня 2019 года.
14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 4-9 к опросному листу.
15. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, либо направляются заказным письмом не позднее 04 июня 2019 года по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению 10 к опросному листу.
17. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04 июня 2019 года.
18. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров – не позднее 22 июня 2019 года (включительно) по следующему адресу: 683003, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40. В соответствии со ст.193 Гражданского кодекса РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Согласно вышеуказанной норме, последним днем приёма бюллетеней является – 24 июня 2019 года.
19. Определить, что к голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 22 июня 2019 года.
21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «КамГЭК» Пасенюк Анну Юрьевну – секретаря Совета директоров ПАО «КамГЭК».
22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
23. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 11 к опросному листу.
24. Исполнительному директору ПАО «КамГЭК» обеспечить исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года, протокол № 12.
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор            ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «22» мая 2019 г.                        М.П.