683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

23.01.2012 Проведение заседания СД и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
« О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru



2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 января 2012 года, Протокол №6.

2.3. Повестка дня заседания:    

1.    О включении выдвинутых акционерами Общества кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
2.    О включении выдвинутых акционерами Общества кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
3.     Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
4.    Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» и подписывать от имени открытого акционерного общества "Камчатский газоэнергетический комплекс" трудовой договор с Генеральным директором.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принято решение по первому вопросу:
            
Включить выдвинутых акционерами Общества кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический  комплекс»:
Беллендир Евгений Николаевич - директор по научной деятельности ОАО «РусГидро»;
Завалко Максим Валентинович - начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
Лебедева Елена Викторовна - начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»;
Зарубинский Константин Станиславович - генеральный директор ОАО «КамГЭК»;
Каплатый Дмитрий Викторович - заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро»;
Горина Галина Викторовна – ОАО «РусГидро», начальник Департамента управления имуществом;
Зотов Алексей Александрович - начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
Сорокин Роман Юрьевич - начальник управления методологии корпоративного управления, Департамент корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
Лукьянова Марина Михайловна - начальник управления организации деятельности Совета директоров и Правления, Департамент корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
Фомин Алексей Константинович – заместитель генерального директора по добыче и флоту ЗАО «АКРОС».

Принято решение по второму вопросу:
Включить выдвинутых акционерами Общества кандидатов в список кандидатур к избранию в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»:
Рохлина Ольга Владимировна - главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
Косарев Роман Сергеевич - главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
Серкин Владимир Васильевич - главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
Ершова Евгения Юрьевна – главный бухгалтер ЗАО «АКРОС».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                       ______________                        К.С.Зарубинский
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «23» января 2012 г.                        М.П.