683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

23.01.2019 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23 января 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 января 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта об исполнении Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 9 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО "КамГЭК" на 2019 год.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: о присоединении к регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор                   ______________                         К.С. Зарубинский
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «23» января 2019 г.                        М.П.