683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

23.06.2016 Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК".
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК".
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО "КамГЭК".
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 7. Об утверждении Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 8. Об утверждении Положения о финансовой политике ПАО "КамГЭК".
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «КамГЭК» Каплатого Дмитрия Викторовича.

Решение по вопросу 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "КамГЭК" Завалко Максима Валентиновича.

Решение по вопросу 3: Определить стоимость услуг Аудитора ПАО "КамГЭК" (АО "БДО Юникон", ОГРН 1037739271701) по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 18 % в размере 81 000 (Восьмидесяти одной тысячи) рублей 00 копеек, всего с НДС – 531 000 (Пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Решение по вопросу 6: Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО "КамГЭК" согласно Приложению 4.

Решение по вопросу 7: Утвердить Положение о порядке учета в ПАО "КамГЭК" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро согласно Приложению 5.

Решение по вопросу 8: 1) Утвердить Положение о финансовой политике ПАО "КамГЭК" согласно Приложению 6.
2) Утвердить Перечень Опорных банков согласно Приложению 7.
3) Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 8.