683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

24.01.2017 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 января 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 января 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" на 2017-2021 годы.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО "КамГЭК" на 2017 год.
3. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 9 месяцев 2016 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК»: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО "КамГЭК" в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
6. О принятии решения в рамках реализации Финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.
7. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО "КамГЭК" за 3 квартал 2016 года.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «24» января 2017 г.                        М.П.