683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

24.01.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении внутренних документов Общества.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В.,
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против
- 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО "КамГЭК".

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В.,
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1: В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «КамГЭК», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно–платежной системы и управления денежными средствами ПАО «КамГЭК»:
1. Утвердить:
- Положение о финансовой политике ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 1.
- Положение о кредитной политике ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 2.
- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению 3.
- Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 4.
- Типовые условия для привлечения банковских гарантий ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 5.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:
- Положение о финансовой политике ПАО «КамГЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «КамГЭК» 20.06.2017 (протокол от 23.06.2016 № 1);
- Положение о кредитной политике ПАО «КамГЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «КамГЭК» 31.07.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2);
- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «КамГЭК» 20.06.2017 (протокол от 23.06.2016 № 1);
- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «КамГЭК» 30.01.2017 (протокол от 30.01.2017 № 7);
3. Установить, что:
3.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «КамГЭК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «КамГЭК» до даты его утверждения;
3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);
3.3. по истечении срока действия договоров (сделок), указанных в п. 3.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего Решения.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «КамГЭК» обеспечить:
4.1. утверждение организационно-распорядительными документами в ПАО «КамГЭК» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:
- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств ПАО «КамГЭК»;
- Методики казначейского контроля платежей ПАО «КамГЭК»;
- Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «КамГЭК» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.
4.2. Контроль за соблюдением в ПАО «КамГЭК» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.
4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения по форме согласно Приложению 6 в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.
4.4. Закрытие ПАО «КамГЭК» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:
- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 1 и 4.1. настоящего Решения;
- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом № 213-ФЗ.

Решение по вопросу 5: 1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «КамГЭК», в новой редакции в соответствии с Приложением 10.
2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «КамГЭК», утвержденную Советом директоров 07.06.2017 (протокол от 13.06.2017 № 13).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2018 года, протокол № 8.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «24» января 2018 г.                        М.П.