683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

24.04.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос 1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО "КамГЭК".
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «КамГЭК» в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК».
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.,
Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «КамГЭК» Зарубинского Константина Станиславовича 24.04.2018 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон).
2. Определить, что решение по п. 1 настоящего решения, вступает в силу при условии принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «КамГЭК» 23.04.2018 решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «Камчатскэнерго».

Решение по вопросу 2:
1. Утвердить условия договора на выполнение полномочий (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации – ПАО «Камчатскэнерго» на условиях согласно приложению 1 к опросному листу.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «КамГЭК» Зарубинскому К. С. обеспечить передачу по акту приема-передачи печати и документов Общества управляющей организации (ПАО «Камчатскэнерго») в день заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации – ПАО «Камчатскэнерго».
3. Определить, что решения, указанные в п.п. 1-2 настоящего решения, вступают в силу при условии принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества 23.04.2018 решения по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «КамГЭК» управляющей организации – ПАО «Камчатскэнерго».

Решение по вопросу 3:
1. Утвердить и ввести в действие с 25.04.2018 организационную структуру ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 2 к опросному листу.
2. Признать утратившей силу с 25.04.2018 организационную структуру ПАО «КамГЭК», утвержденную решением Совета директоров Общества 24.07.2017 (протокол от 26.07.2017 № 2).
3. Определить, что решения, указанные в п.п. 1-2 настоящего решения, вступают в силу при условии принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «КамГЭК» 23.04.2018 решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «Камчатскэнерго».

Решение по вопросу 4:
1. Утвердить и ввести в действие с 25.04.2018 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 3 к опросному листу.
2. Признать утратившим силу с 25.04.2018 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «КамГЭК», утвержденный Советом директоров Общества 24.07.2017 (протокол от 26.07.2017№ 2).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «КамГЭК»:
3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников;
3.2. Внести в установленном порядке изменения (при необходимости):
- в трудовые договоры работников ПАО «КамГЭК»;
- в документы ПАО «КамГЭК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «КамГЭК»;
- в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК», утвержденное решением Совета директоров 24.07.2017 (протокол от 26.07.2017 № 2).
4. Обеспечить в рамках отчета Единоличного исполнительного органа за 2 квартал 2018 внесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением.
5. Определить, что решения, указанные в п.п. 1-4 настоящего решения, вступают в силу при условии принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «КамГЭК» 23.04.2018 решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «Камчатскэнерго».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 года, протокол № 13.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «24» апреля 2018 г.                        М.П.