683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

24.05.2013 Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru


2. Содержание сообщения

2.1.    Вид общего собрания: годовое
2.2.    Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2013 года, здание открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», расположенное по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании – 1 220 633 751 голос, что составило 99,2 % от общего числа выпущенных акций. 
Кворум имеется.

2.4. Повестка дня:
1.    Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам работы за 2012 год;
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
3.    Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества;
4.    Об избрании членов Совета директоров Общества;
5.    Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества;
6.    Об утверждении аудитора Общества;
7.    Об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых решений:
По первому вопросу повестки дня проголосовало:

 ««ЗА» - 1 220 663 751 голос.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно всеми присутствовавшими.

 Принято решение:
Утвердить годовой отчёт открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам работы за 2012 год согласно Приложению  № 1.
 По второму вопросу повестки дня проголосовало:

«ЗА» - 1 220 663 751 голос.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно всеми присутствовавшими.
Принято решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества по результатам 2012 года согласно Приложению № 2.
2. Утвердить следующий расчёт распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.
  Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.):    226
  Распределить на:     Резервный фонд    11
    Дивиденды    215
    Инвестиции текущего года    0
    Погашение убытков прошлых лет    0
    Прибыль на накопление     0
 
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,0001748056 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По третьему вопросу повестки дня проголосовало:

«ЗА» - 1 219 121 051 голос.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 512 700 голосов.

Принято решение:
1.    Внести изменения в п.п. 4 п. 12.1. ст. 12 Устава открытого акционерного общества  «Камчатский газоэнергетический комплекс», изложив его в следующей редакции:
«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».
2.    Внести изменения в абзац третий п.п. 24 п. 12.1. ст. 12 Устава открытого акционерного общества  «Камчатский газоэнергетический комплекс», изложив его в следующей редакции:
«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».
3.    Внести изменения в абзац пятый п.п. 24 п. 12.1. ст. 12 Устава открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», изложив его в следующей редакции:
«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».
4.    Внести изменения в п. 12.1. ст. 12 Устава открытого акционерного общества  «Камчатский газоэнергетический комплекс»:
        дополнить подпунктом, в связи с чем п.п. 38 действующей редакции станет п.п. 39 и изложить п.п. 38 п. 12.1. ст. 12 Устава открытого акционерного общества  «Камчатский газоэнергетический комплекс» в следующей редакции:
«38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;».

По четвертому вопросу повестки дня проголосовало:

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу выяснилось:

п.п.    Ф.И.О.    За
(голосов)    Против
(голосов)    Воздержался
(голосов)
1.    Беллендир Евгений Николаевич    1 188 543 534    0    17 963
2.    Завалко Максим Валентинович    1 199 917 534    0    17 963
3.    Недотко Вадим Владиславович    1 197 917 534    7 563 500    17 963
4.    Зарубинский Константин Станиславович    1 197 917 534    0    17 963
5.    Бурнышев Алексей Иванович    1 187 917 534    0    17 963
6.    Вальтер Владимир Евгеньевич    123 301 770    0    0

Принято решение:
Совет директоров Общества избран в следующем составе:
1.    Беллендир Евгений Николаевич    Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро»
2.    Завалко Максим Валентинович    Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.    Недотко Вадим Владиславович    Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
4.    Зарубинский Константин Станиславович    Генеральный директор ОАО «КамГЭК»
5.    Бурнышев Алексей Иванович    Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»

По пятому вопросу повестки дня проголосовало:

«ЗА» - 1 220 663 751 голос.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение:
избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.    Рейх Павел Александрович    Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.    Косарев Роман Сергеевич    Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.    Серкин Владимир Васильевич    Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

По шестому вопросу повестки дня проголосовало:

«ЗА» - 1 220 663 751 голос.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» аудитором открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс».

По седьмому вопросу повестки дня проголосовало:

«ЗА» - 1 214 138 551 голос.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 525 200 голосов.

Принято решение:
1. Поручить ОАО «КамГЭК» обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию о ценных бумагах в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «КамГЭК» подготовить необходимые документы и заявление, предусмотренные законодательством РФ.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор       ______________                                 Зарубинский К.С.
                                                                       (подпись)

3.2. «23» мая 2013 г.                             М.П.