683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

25.01.2013 Проведение СД и его решения

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,  а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru




2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 января 2013 года, Протокол № 6
 
2.3. Повестка дня заседания:    
1.    Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «КамГЭК» на 2013 год;
2. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1-2 кварталы 2012 года;
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2012 года;
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности за 1 - 3 кварталы 2012 года;
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принято решение по первому  вопросу: 
1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «КамГЭК» на 2013 год в объеме 644 078  рублей согласно Приложению № 1.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

     Принято решение по второму вопросу:
1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «КамГЭК», утвержденное Советом директоров ОАО «КамГЭК» 12 апреля 2012 года (Протокол от 16.04.2012 № 2).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд открытого акционерного  общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» согласно Приложению № 2.

Принято решение по шестому вопросу:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:
1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 28 марта 2013 года.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, – 18 апреля 2013 года.
1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 23 мая 2013 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                   Зарубинский К.С.
                                                                             (подпись)