683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

25.06.2019 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июня 2019 года


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.

"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «КамГЭК», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.


Вопрос № 6. Об утверждении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода ПАО «КамГЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 2:
Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 2.

Решение по вопросу 3:
Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и/или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:
- Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;
- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;
- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.

Решение по вопросу 5:
Поручить Исполнительному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:
- обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля ПАО «КамГЭК» (далее – Руководство) в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро согласно Приложению 4.
- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «КамГЭК» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «КамГЭК».

Решение по вопросу 6:
Утвердить план мероприятий на период 2019-2021 гг. по переходу ПАО «КамГЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению 5.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2019 года, протокол № 14.
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор            ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «25» июня 2019 г.                        М.П.