683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

26.06.2012| Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2012 года, Протокол № 1.

2.3. Повестка дня заседания:
1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО «КамГЭК»;
2. Об избрании заместителя Председателя совета директоров ОАО «КамГЭК»;
3. Об избрании секретаря совета директоров ОАО «КамГЭК»;
4. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии и Председателя Центральной закупочной комиссии ОАО «КамГЭК»;
5. Об утверждении Программы развития информационных технологий ОАО «КамГЭК» на 2012-2014 годы;
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «КамГЭК» на 2012 год.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принято решение по первому вопросу: Избрать Председателем совета директоров ОАО «КамГЭК» Беллендира Евгения Николаевича - директора по научной деятельности ОАО «РусГидро».
Принято решение по второму вопросу: Избрать заместителем Председателя совета директоров ОАО «КамГЭК» Завалко Максима Валентиновича - начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».
Принято решение по четвертому вопросу: Утвердить Центральную закупочную комиссию ОАО «КамГЭК» в следующем составе:

1 Мантров Михаил Алексеевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (Председатель комиссии)
2 Янсон Сергей Юрьевич - Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
(заместитель Председателя комиссии)
3 Киров Сергей Анатольевич - Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4 Альжанов Рахметулла Шамшиевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» - Главный инженер
5 Маслов Алексей Викторович - Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Принято решение по пятому вопросу: Утвердить Программу развития информационных технологий ОАО «КамГЭК» на 2012-2014 годы.
Принято решение по шестому вопросу: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «КамГЭК» на 2012 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Зарубинский К.С.
(подпись)

3.2. Дата «26» июня 2012 г.