683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

26.07.2017 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: четыре человека из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" -    4    (Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н., Сигова А. В.)
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.
    
Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" -    4    (Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н., Сигова А. В.)
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.
    
Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" -    4    (Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н., Сигова А. В.)
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.
    
Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа  Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых Обществом на территории Дальневосточного федерального округа.

Итоги голосования:
"За" -    4    (Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н., Сигова А. В.)
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.
    
Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" -    4    (Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н., Сигова А. В.)
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.
    
Вопрос № 7. Об утверждении организационной структуры ПАО "КамГЭК" в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" -    4    (Зарубинский К. С., Недотко В. В., Охрим А. Н., Сигова А. В.)
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 2: Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК», утвержденное Советом директоров 22.12.2016 (протокол № 6 от 26.12.2016) с изменениями 30.01.2017 (Протокол от 30.01.2017 № 7) и 07.06.2017 (Протокол от 13.06.2017 № 13), согласно Приложению 2.

Решение по вопросу 3:  Утвердить регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 3.

Решение по вопросу 4: Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО "КамГЭК" согласно Приложению 4.

Решение по вопросу 5: Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «КамГЭК» на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению 5.

Решение по вопросу 6: 1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:
1.1.     Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 6.
1.2.     Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 7.
2.    Признать утратившим силу по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «КамГЭК», утвержденное Советом директоров Общества 12.04.2012 (протокол от 16.04.2012 № 2) со всеми изменениями.
3.    Поручить Генеральному директору ПАО «КамГЭК»:
3.1.    Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.
3.2.     Внести изменения (при необходимости):
-    в трудовые договоры работников ПАО «КамГЭК»;
-    в документы ПАО «КамГЭК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «КамГЭК».
3.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

Решение по вопросу 7: Утвердить организационную структуру ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 8.

 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2017 года, протокол № 2.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «26» июля 2017 г.                        М.П.